صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع معادن مس تکنار
به شماره ثبت 25780 ثبت شرکتهای مشهد
برای سال مالی منتهی به 29/12/88

پیرو آگهی دعوت مجمع عمومی منتشره در روزنامه قدس به شماره 6451 روز شنبه مورخه12/4/89جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه در روز پنج شنبه مورخه24/4/89 راس ساعت 10 صبح با حضور اکثریت صاحبان سهام به شرح فهرست پیوست در محل دفتر شرکت مجتمع معادن مس تکنار واقع در مشهد- وکیل آباد77-پلاک4-طبقه2 تشکیل و پس از اعلام رسمیت جلسه در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون تجارت و ماده27 اساسنامه نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع رای گیری به عمل آمد که در نتیجه به شرح ذیل اقدام گردید:
1- آقای کریم قاری زاده به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان رئیس مجمع
2- آقای سید محمدحسین زینلی به نمایندگی از شرکت صنایع معدنی آتیه صبا ایرانیان به عنوان ناظر
3- آقای حامد ابریشمی به نمایندگی از شرکت احیاء صنایع خراسان به عنوان ناظر
4- آقا ی سید مرتضی مجتبی زاده به عنوان منشی مجمع انتخاب و سپس دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

دستور جلسه :
1- قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1388
2- تصویب صورتهای مالی و ترازنامه سال مالی منتهی به 29/12/1388
3- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی1389وتعیین حق الزحمه آنان
4- انتخاب روزنامه كثیرالانتشار جهت درج آگهی های شركت
5- انتخاب اعضای هیئت مدیره
6- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است .

پس از استماع گزارش هیأت مدیره، بازرس قانونی وحسابرس مستقل،مجمع واردبحث ومذاکره شدوتصمیماتی به شرح ذیل بااکثریت آراء اتخاذگردید:

الف) ترازنامه به تاریخ29/12/1388وصورت حساب سودوزیان وجریان وجوه نقدسال مالی منتهی به 29/12/1388 موردتصویب قرارگرفت.
ب) سازمان حسابرسی .به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی 1389 به مدت یک سال انتخاب گردیدوتعیین حق الزحمه آن دراختیارهیأت مدیره قرارگرفت.
د) حق الزحمه بازرس برای سال مورد گزارش مورد تنفیذ مجمع قرارگرفت.
ج) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
ر) انتخاب اعضاءهیأت مدیره صورت گرفت واعضاءذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند:
1) صندوق بازنشستگی کشوری
2) شرکت صنایع معدنی آتیه صبا ایرانیان
3) شرکت آزادراه امیرکبیر
4) شرکت احیاء صنایع خراسان
5) شرکت بین المللی تجارت سبز

اعضاء هیأت مدیره با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند.
ز) مجمع جهت ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء کلیه اوراق و دفاتر مربوط به آقای سید مرتضی مجتبی زاده وکالت باحق توکیل به غیر تفویض نمود.

اعضای هیات مدیره:
1) صندوق بازنشستگی کشوری
2) شرکت صنایع معدنی آتیه صبا ایرانیان
3) شرکت آزاد راه امیرکبیر
4) شرکت احیاء صنایع خراسان
5) شرکت بین المللی تجارت سبز

هیات رئیسه:
کریم قاری زاده، رئیس مجمع
سیدمحمدحسین زینلی، ناظر
حامدابریشمی، ناظر
سیدمرتضی مجتبی زاده، منشی